İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 68 şüpheliden 58’i adliyeye sevk edildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyaları çerçevesinde düzenlenen 4. dalga operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
10 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan zanlılardan 10’u emniyette verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakılırken, 58 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Zanlıların savcılık ifadelerinin alınmasına başlanması bekleniyor.
PARA AKLAMA VE YASA DIŞI BAHİS İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada önemli tespitlere ulaşıldığı bildirildi.
Açıklamada, Forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu ifade edildi.
Bu paraların daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirtildi.
15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği aktarılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.
ARAÇ, TAŞINMAZ VE İŞ YERLERİNE EL KONULDU
Başsavcılığın açıklamasında, paravan şirket sahipleri ve para transferinde rol aldığı değerlendirilen şüphelilere ait olduğu belirlenen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konulduğu bildirildi.
Soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
Kaynak: AA
